Натан Абрамов

специалист по налогообложению.
бухгалтер в Израиле

Бесплатная консультация: 052-3241672

Еэц мас арестован по подозрению в отмывании денег

Суд в Ришон ле-Ционе принял просьбу "Яалом" - отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Налогового управления Израиля, арестовал и освободил под залог еэц маса Ицхака Мальха (59) по подозрению в умышленном введении подложных цифр в бухгалтерские книги фирмы с целью незаконного перевода денежных средств без уплаты налогов.

Суд в Ришон ле-Ционе принял просьбу "Яалом" - отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Налогового управления Израиля, арестовал и освободил под залог еэц маса Ицхака Мальха (59) по подозрению в умышленном введении подложных цифр в бухгалтерские книги фирмы с целью незаконного обналичивания денежных средств без уплаты налогов.
В рамках проверки Налогового управления и Полиции Израиля выянилось ,что в 2016 году был произведен перевод в зарубежную компанию на сумму 535000$ с целью избежания уплаты налога (никуй бамакор), уменьшения прибыли в израильской фирме, приведшей к обнулению прибыли и потери государством налогов.
 Более того, 20.12.16 деньги вернулись в израильскую фирму, затем на счет Ицхака Мальха и был разделен с еще двумя подельниками. Кроме того, 1 300 000 шекелей было переведено на покупку квартиры дочери Ицхака Мальха.
 Судья Гай Авнон принял решение отпустить Ицхака Мальху под залог 500 000 шекелей, вложение 100 000 наличных и запрет выезда из страны на 90 дней. 
Pin It

Отзывы пользователей

Напишите свой отзыв